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[加国资讯] 加拿大BC省惊天大案：这位身价百万的麦当劳员工画皮被揭

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发表于 2019-9-25 23:46:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一位在过去三年里曾在温哥华的麦当劳从事工作的女子，最近被发现曾进行至少价值590万加元的股票交易，并在五个月的时间内签署了可观的六位数咨询合同。难道她是位隐形的富豪？


  



Danilen Villanueva在BC省资本市场上的崛起之谜，可能是解释最近历史上该省最大的证券欺诈案件之一的关键。

BC省证券委员会（BCSC）正在对至少11家初级上市公司和超过20名据称是顾问的涉嫌证券违规行为进行调查，而作为一名注册会计师Anthony Jackson所经营公司的接待员，Villanueva和她曾完成的商业交易也在调查人员的调查范围之中。


  

Anthony Jackson

Anthony Jackson是这些顾问中的核心人物，Villanueva和许多其他自称为顾问的人都与Jackson个人或业务相关。Jackson是一位多产的初级股票发起人，他还领导着一家名为BridgeMark Financial Corp.的咨询公司。他住在西温哥华价值1600万的豪华海滨豪宅中，该豪宅已被BC省证券委员会冻结。


  



2018年9月10日，证券调查人员和警察访问了Villanueva的最后一个已知住所——一间温哥华公寓，他们想要收集有关其六位数咨询合同以及该公司与11家初级上市公司中的8家进行的价值近600万加元私募的更多信息。

但是调查人员并没有在公寓里找到Villanueva，只有不明身份的一男一女居住在该公寓中。调查人员与他们交谈后，发现Villanueva一直在交房租，但是2018年8月底，她就搬出去了。

这对男女似乎对Villanueva个人非常了解。他们表示Villanueva于2015年毕业于Capilano 大学，拥有两年制工商管理学位。上大学时，她在麦当劳工作，毕业后在Coal Harbour一家餐厅工作。

2016年某个时候，Villanueva被Anthony Jackson的会计师事务所聘用。

然而在2017年11月10日，Villanueva作为唯一董事和受益人成立了Detona Capital Corp.。据BCSC称，其邮寄地址与Jackson的公司相同。

住在该公寓里的男子，直到2017年都在为Villanueva整理税务，当调查人员问起Villanueva是否年收入有100万时，该男子笑着否认了。交易记录显示，Villanueva的公司进行大笔交易需要100万，如果她没有100万，那么她从哪里得到这笔钱的？

BCSC指控这些所谓的公司就是一些利润极其微薄的廉价空壳，根据对顾问的贸易豁免，非法发行了价值5,090万的股票，同时签发了接近股票相同价值的咨询合同。据称，这些顾问从未执行过这些合同中概述的任何实质性工作，而是立即以折扣价将其股票抛在交易所上。


  



而Villanueva的咨询合同远远超出人们在企业管理职业生涯开始时通常会获得的合同。波兰-加拿大木材颗粒公司Green 2 Blue Energy Corp.曾向Villanueva提供了一份近22万元的合同，寻求“一般行政协助和服务”以及“启动并准备协议草案”，但根据报告，该公司2018年净销售额只有7万元。

根据一份集体诉讼文件，Jackson和他同伙，包括经营非法大麻药房的L姓男子，前职业曲棍球运动员Cameron Paddock和Aly Babu Mawji（2013年因德国的证券欺诈案而被判刑）等人一起构思了该计划；而Villanueva的公司则是这项计划的参与者之一。


  

第一排左边第一位Aly Babu Mawji

针对某些当事人的限制和临时交易命令正在执行，但涉及到异常大量的行动。根据加拿大股票观察数据库，该行动已与加拿大证券交易所和多伦多证券交易所上市的数百家低价股票公司共同执行。

本来以为是个励志的故事，但没想到Villanueva原来是证券欺诈案的参与者，才不是什么隐形的富豪！
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