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[综合资讯] 女子恋爱一个月，400多万元没了

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发表于 2021-12-30 20:17:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今年10月中旬  

江苏南京市民李女士  

在某婚恋网站结交了男友王某  

短短1个月  

李女士损失了469万元  

据报警人李女士称，王某自称是软件工程师，也是一名业务主管，可以带她参与高回报的投资项目。  

王某先在李女士的账户里面充了“50万元”，李女士操作发现确实挣了十几万元，并且尝试提现了200元左右，便信以为真。  

接下来，她便将东拼西凑来的钱，全投了进去。  

明知将钱投入了赌博网站，但被高回报所诱惑的李女士，并未意识到其中的风险。直到11月中旬，网站要收取170多万元的保证金时，李女士才发觉事情有些不对，随后王某也失联了，她这才报了警。  

民警在随后的调查中，锁定了参与转移李女士钱款的不法分子。12月中旬，警方成功抓获了一个专门帮诈骗分子洗钱的团伙。  

该团伙主要负责高价收购银行卡，然后用收购来的银行卡转移赃款。  

“卡头的作用就是组织一些卡主提供银行卡，给团队中的操作手进行操作转账。嫌疑人会通过不同的人开不同的房间，由组织者将卡主带到不同的房间里，然后由各自的操作手给卡主进行不同的操作。”民警介绍。  

等卡主进入房间，嫌疑人就会把他们的银行卡、手机全部收掉，再由操作手转账。

目前，已有8名犯罪嫌疑人被警方采取刑事强制措施。  



经警方调查，李女士所称的男友王某并非洗钱团伙成员，很可能是境外诈骗团伙的成员之一。  

目前，参与洗钱的不法分子和提供银行卡的几位卡主，分别因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪和帮助信息网络犯罪活动罪被刑拘，此案仍在调查中。  

“投资理财诈骗”  

一定要警惕  

↓↓  

常见的“套路”  

0 1  

取得信任  

骗子在成为好友后，频繁聊天，让人对其产生信任。 有些骗子甚至会关怀备至。  

0 2  

请求“帮忙”  

等到关系稳定后，骗子以各种理由让人帮忙进入平台操作， 让人“亲眼”见证平台的可靠性，实为引人上钩！  

0 3  

小额试玩  

很多人看到平台如此赚钱之后，就会试着投一小笔资金，并在赚钱后尝试提现。骗子则会通过后台操作，让人小赚几笔。  

0 4  

大量投入  

当尝到甜头之后，有些人不再怀疑， 在骗子的带领下，往平台里大量投入资金。  

0 5  

无法提现  

等投入大量金额，看到平台数字快速增加，心满意足准备提现时，却发现提不出来。  

0 6  

销声匿迹  

无法提现想与对方交涉，骗子会以各种理由搪塞，随后消失得无影无踪。  

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