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[加国资讯] 因诈领救助金加拿大40岁女子在多伦多被捕

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发表于 2020-6-13 13:21:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
加拿大蒙特利尔市一名女子近日专程来到多伦多，以便开立多个银行账户用于诈领加拿大紧急应对新冠疫情的救助金CERB。目前，这名女子已经被多伦多警方逮捕，并被控以多项刑事指控。   

图源：THE CANADIAN PRESS/Adrian Wyld

据报道，警方称，40岁的Karina Riel为了申请CERB从魁省蒙特利尔来到安省多伦多，而此行的唯一目的，是通过开立各种银行账户，欺诈政府的福利金。

她已于周四被捕，调查人员从她身上没收了假冒的身份文件。   

目前，她面临四项刑事指控，包括$5000元以下欺诈、使用伪造的证件、冒名顶替等罪名。

警方在新闻稿中表示，案件仍在调查中，呼吁任何人如有更多的线索，请向警局提供。

多伦多警局同时提醒公众和金融机构随时保持警惕，如有任何可疑的欺诈账户，应立即报警。

有组织犯罪团伙盯上CERB

此前，联邦政府曾提出法案，要求对这类故意欺诈CERB的人进行严惩，处罚包括双倍退还，再加最高$5000元罚款和最长6个月监禁。不过这一法案遭反对党拒绝，暂时不会实施。

事后，政府表示会继续设法严打欺诈CERB。同时，加拿大税务局表示，已经有19万份被冒领的CERB退还。

本周四，加拿大税务局官员在向国会财经委员会作证时表示，严惩欺诈福利金完全有必要，因为有组织犯罪团伙和身份盗窃犯们已经盯上了这个福利计划。   

图源：saultonline

税务局的助理专员Ted Gallivan指出，CRA接到欺诈的线索后，与各地的警方联合行动，调查涉及CERB的欺诈。

这些作案者可能已经申领了数百份福利金，比如他们会走进养老院，让老人们在申请上签字。

Gallivan指出，阻止这类大规模的欺诈需要刑事制裁，仅仅要求他们还钱，并不会产生应有的威慑作用。

他也表示，政府发放福利金的系统会对可能的欺诈行为发出提醒，例如有人在申请福利前一天更改了直接存款的账户信息，或者有人代表客户提出了数千份申请等。

不过，反对党NDP的财务评论员Peter Julian指出，针对欺诈或滥用社会保险号码（SIN）的刑事处罚已经存在。他指出，有关刑事调查已经在进行中，不需要额外的权力。

目前，民众申请CERB的金额远超出联邦政府的预期，有关预算也从350亿元提高至600亿元。最新数据显示，截至6月4日，政府已经发放了435.1亿元的福利金，共有841万名独立申请者。这一数字也包括从就业保险（EI）帐户中获得的205.6亿元。
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