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加拿大安省宾顿市的一对夫妻，因为涉嫌与海外的诈骗集团合作，设计所谓联邦税务局（CRA）的骗局，日前被加拿大皇家骑警逮捕。
这类税务骗局对许多加拿大人来说已经是耳熟能详，其套路通常是骗子（通常在印度）冒充加拿大税务局的官员，随机给某位市民打电话，坚称接电话的市民欠税必须立即付款，否则将面临逮捕或监禁。
加拿大皇家骑警大多伦多地区金融犯罪部门的奥格登（Jim Ogden）督察称，37岁的Gurinder Dhaliwal和36岁的Inderpreet Dhaliwal已于本周三被捕，每人都被控诈骗超过5,000元，洗钱和窝赃的罪名。
奥格登在记者会上表示：“我们已经切断了从加拿大到印度的相应资金流动，这将对诈骗者的运营产生重大影响。“ ![]()
警方全国通缉另一外国人
警方还宣布，他们已经针对第三人（一名26岁的外国人）发出了全国通缉令，此人目前应该是在印度。
加拿大皇家骑警搜查了这对夫妻的住所，检获2.6万元现金；价值11.4万元的珠宝、一台点钞机，以及据称是诈骗案受害者寄来的信封，里面装有他们认为自己欠的税款。
奥格登说，仅在2014年至2019年之间，这类CRA骗局就导致加拿大损失超过1,720万加元。 ![]()
电话及互联网骗局
去年逾5500人受害
其他基于电话和互联网的骗局，包括“社会保险号码“（SIN）骗局、技术支援骗局和银行调查员骗局，也让加拿大人吃尽苦头。加拿大反欺诈中心表示，当局在2019年收到了近2万宗有关此类电话的报告，去年有5,500多人成为受害者。
案中其中一名被告Gurinder Dhaliwal于本周三清晨在安省乔治镇（Georgetown）一个泊车场内被捕。
警方认为，Dhaliwal在诈骗网络中所扮演的角色，是充当加拿大受害者与诈骗集团之间的中间人，因为集团的犯罪地点，是远在印度的电话中心。
丈夫被逮捕之后，警方致电其妻子Inderpreet Dhaliwal，命令她去向警方投降，她也遵令照办。
“这对夫妻本质上就是“钱骡子“，在加拿大接受受害人寄来的现金，点算并打散分发，使那些在印度经营非法电话中心的人可以使用。“
奥格登领导、名为Project Octavia的行动小组于2018年成立，负责调查广泛的骗局。 |
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发表于 2020-2-16 13:01:30
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